La multa de Hacienda por retirar dinero no justificado del banco

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Hacienda ha anunciado nuevas multas que podrían alcanzar hasta los 150.000 euros, por retirar dinero del banco sin que exista justificación.

hacienda, multas, fraude fiscal, transacciones

comentarios (18)

#1 VolandoVoyVolandoVengo

Ya ni tu dinero puedes retirar del banco sin que te hagan un interrogatorio.

A mi hace tiempo me pagaron en metálico y resulta que 2 billetes eran de 500, pues menudo interrogatorio, que de donde habían salido, y por que me pagaban así. De esto hablo 2013 o 2014.

Imaginaros que si esto lo hacen con tu dinero, que harán cuando deje de existir el dinero en efectivo y solo sea digital como tanto desean.

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#4 VolandoVoyVolandoVengo

#3 Por la paz mundial, los niños y contra el terrorismo.

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#6 Siyo

#5 """. A mi me parece mal que el Estado me exija explicación si saco más de 3.000 pavos en metálico de mi cuenta, si es que pudiera hacerlo."""
Si te parece mal... Muy bien... Que te lo hagan solo a tí...
Después dan 32 millones a sindicatos.. y no te veo preocupado..

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#3 function

#1 Ahí ya no preguntarán, simplemente denegarán. Por tu bien, claro, siempre es por tu bien.

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#9 function

#4 ¿Eso es lo que hay que decir cuando pregunten qué haremos con el dinero? ¿No se puede decir para putas y coca?

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#10 IterCriminis

#9 Enseñando el carnet del partido cuela.

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#12 VolandoVoyVolandoVengo

#9 A ver, poca broma, al menos via Bizum con el motivo del pago (ya hubo casos). Aquí en ese sentido me he reído unas cuantas veces con ingresos en ventanilla

#11 No diré nada a ese respecto

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#15 function

#10 ¿Qué partido? ¿El PPSOE?

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#18 IterCriminis

#15 Cualquiera de los dos.

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#5 RussellLittle

El post es largo y no deberíamos quedarnos con un titular escandaloso y una foto de la otra Montero con un gesto que parece arrogante. El mismo #1 cuenta su experiencia durante el gobierno bolivariano de M. Rajoy y sus siniestros Montoro y Guindos. A mi me parece mal que el Estado me exija explicación si saco más de 3.000 pavos en metálico de mi cuenta, si es que pudiera hacerlo.

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#7 RussellLittle

#6 Hay que evitar la fuga de cerebros en España.

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#14 Señor_rosa

Hablamos de cifras que, a menos que ganéis más de 150 mil euros al año y seáis evasores fiscales, os la pela por completo.

Para los pringaos que ganamos menos de 10 mil al mes esto ni nos va ni nos viene.

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#13 Usuario

B.T.C.

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#2 function

Hijoputismo democrático.

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#8 function

Aquí lo cuenta el veterinario de YouTube: www.youtube.com/watch?v=YV3UvyZkQXc

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#11 Henry

Hombre, si la policía te encuentra con mucho dinero en metálico, lo primero que va a pensar que es por drogas o cualquier otro chanchullo, la gente normal no va por ahí con fajos de billetes...

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#16 Copon

#14 Me vas a perdonar, pero en estos supuestos, no hace falta ganar eso que dices ni de broma:

"Si se introduce más de 1.000 euros, el depositante debe identificarse ante la entidad bancaria.
Cualquier ingreso o extracción en efectivo que supere los 3.000 euros será comunicado automáticamente a Hacienda.
Los movimientos donde intervenga el billete de mayor denominación, el de 500 euros, también entrarán en la esfera de Hacienda."

Eso está a pie de calle totalmente. Pero totalmente.

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#17 Señor_rosa

#16 Sigue sin haber problema, por un billete de 500€ que ingreses de vez en cuando y te identifiques, será comunicado a hacienda, pero por 1 no van a hacer ni caso.

En cuanto a los manojos de billetes de procedencia X, no creo que sean recibidos con mucha frecuencia por la gente normal, puntualmente podrías pillar 3 mil euros en metálico, pero basta con dividirlos en varios ingresos para saltarse el control, no podríamos hacerlo si todos los meses sobramos 3 mil euros en negro.

Si hablamos de gente que trabaja en negro, normalmente cobran por debajo de los mil euros y se lo gastan en necesidades básicas, no se pueden permitir ingresar mucho al banco.

El que tiene un problema, es el que recibe tanto dinero sin declarar que no puede dividirlo en pequeños ingresos de forma que no llame la atención.

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