#1 Creo que el problema que ha tenido Sergio es porque el tema del blanqueo de capitales se ha puesto serio, y justo mover el dinero entre cuentas es una de las estrategias para blanquearlo.

Por ejemplo, entiendo que ahora los bancos son responsables de supervisar las transferencias, por lo que si recibes una, ello implica que los bancos que la han efectuado han dado el visto bueno de que no es blanqueo.