La jueza que investiga la presunta estafa con cheques falsos en UGT Madrid, Coro Monreal, ha ampliado las diligencias para esclarecer la compra masiva de teléfonos móviles de alta gama con dinero del sindicato, otra de las supuestas patas del engaño. Las diligencias apuntan a una antigua administrativa de la central de trabajadores, Mayka Tomás López, hija de la exdiputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y exdirigente de UGT Carmen López.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya ha remitido varios informes al Juzgado de Instrucción 21 de Madrid en los que señala que Mayka pidió a Telefónica decenas de móviles, tablets y otro material electrónico con cargo a las cuentas de UGT Madrid. Después, revendió los dispositivos a trabajadores del propio sindicato y otros allegados a un precio muy inferior al del mercado, alegando que la organización disfrutaba de grandes descuentos de Telefónica.
Según los testigos, Mayka exigió a los interesados un pago por anticipado y en efectivo del 50% del precio de los productos. Los investigadores calculan que desvió al menos 330.000 euros de UGT Madrid para adquirir los teléfonos y el resto de productos y que se embolsó unos 200.000 euros limpios.
Sin embargo, la instructora del caso sospecha ahora que el volumen del fraude sería mayor. En un auto del pasado 9 de enero al que ha tenido acceso El Confidencial, la jueza ordena a la UDEF que requiera a Telefónica todas las facturas sufragadas por UGT Madrid entre el 1 de enero de 2017 y 1 de diciembre de 2021 para analizar “quién autorizó el pago de dichas facturas y, en relación con la adquisición de productos electrónicos, quién realizó y recibió los pedidos de los productos electrónicos que consten” en ellas.
Entre el material que pasó por las manos de Mayka hay varios iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy S20 Ultra y S10, Samsung Watch 5, iPhones 12 Pro, Apple Watch Series 6 y Samsung Galaxy Tab S6. En paralelo, como adelantó este diario, la hija de la exdirigente del PSOE también habría usado tarjetas corporativas de UGT para comprar en Amazon y Mediamarkt cafeteras de cápsulas, cámaras GoPro, televisiones, patinetes eléctricos, auriculares inalámbricos y campanas extractoras de cocina, entre otros productos.
El grueso de la estafa se habría producido por otra vía. Las diligencias arrancaron tras detectar que Mayka confeccionó presuntamente más de 650 cheques con la identidad de falsos afiliados de UGT para sacar de las cuentas del sindicato en torno a 4,5 millones de euros. Para ello, simuló que las salidas de dinero estaban relacionadas con el pago de indemnizaciones del Fogasa tramitadas por el sindicato.
Para cobrar los cheques utilizó supuestamente a su marido y a dos amigas, que lo ingresaron en diferentes entidades bancarias y, después, se lo transfirieron o entregaron en efectivo a la presunta cabecilla de la trama. Según las pesquisas, Mayka usó los fondos para pagar viajes de lujo a destinos como Miami, Fuerteventura, Laponia, Tanzania, Maldivas y Dubai.
La jueza que investiga la presunta estafa con cheques falsos en UGT Madrid, Coro Monreal, ha ampliado las diligencias para esclarecer la compra masiva de teléfonos móviles de alta gama con dinero del sindicato, otra de las supuestas patas del engaño. Las diligencias apuntan a una antigua administrativa de la central de trabajadores, Mayka Tomás López, hija de la exdiputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y exdirigente de UGT Carmen López.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya ha remitido varios informes al Juzgado de Instrucción 21 de Madrid en los que señala que Mayka pidió a Telefónica decenas de móviles, tablets y otro material electrónico con cargo a las cuentas de UGT Madrid. Después, revendió los dispositivos a trabajadores del propio sindicato y otros allegados a un precio muy inferior al del mercado, alegando que la organización disfrutaba de grandes descuentos de Telefónica.
Según los testigos, Mayka exigió a los interesados un pago por anticipado y en efectivo del 50% del precio de los productos. Los investigadores calculan que desvió al menos 330.000 euros de UGT Madrid para adquirir los teléfonos y el resto de productos y que se embolsó unos 200.000 euros limpios.
Sin embargo, la instructora del caso sospecha ahora que el volumen del fraude sería mayor. En un auto del pasado 9 de enero al que ha tenido acceso El Confidencial, la jueza ordena a la UDEF que requiera a Telefónica todas las facturas sufragadas por UGT Madrid entre el 1 de enero de 2017 y 1 de diciembre de 2021 para analizar “quién autorizó el pago de dichas facturas y, en relación con la adquisición de productos electrónicos, quién realizó y recibió los pedidos de los productos electrónicos que consten” en ellas.
Entre el material que pasó por las manos de Mayka hay varios iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy S20 Ultra y S10, Samsung Watch 5, iPhones 12 Pro, Apple Watch Series 6 y Samsung Galaxy Tab S6. En paralelo, como adelantó este diario, la hija de la exdirigente del PSOE también habría usado tarjetas corporativas de UGT para comprar en Amazon y Mediamarkt cafeteras de cápsulas, cámaras GoPro, televisiones, patinetes eléctricos, auriculares inalámbricos y campanas extractoras de cocina, entre otros productos.
El grueso de la estafa se habría producido por otra vía. Las diligencias arrancaron tras detectar que Mayka confeccionó presuntamente más de 650 cheques con la identidad de falsos afiliados de UGT para sacar de las cuentas del sindicato en torno a 4,5 millones de euros. Para ello, simuló que las salidas de dinero estaban relacionadas con el pago de indemnizaciones del Fogasa tramitadas por el sindicato.
Para cobrar los cheques utilizó supuestamente a su marido y a dos amigas, que lo ingresaron en diferentes entidades bancarias y, después, se lo transfirieron o entregaron en efectivo a la presunta cabecilla de la trama. Según las pesquisas, Mayka usó los fondos para pagar viajes de lujo a destinos como Miami, Fuerteventura, Laponia, Tanzania, Maldivas y Dubai.
La jueza que investiga la presunta estafa con cheques falsos en UGT Madrid, Coro Monreal, ha ampliado las diligencias para esclarecer la compra masiva de teléfonos móviles de alta gama con dinero del sindicato, otra de las supuestas patas del engaño. Las diligencias apuntan a una antigua administrativa de la central de trabajadores, Mayka Tomás López, hija de la exdiputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y exdirigente de UGT Carmen López.