La Audiencia Nacional imputa a directivos del Banco Santander y el BNP por la lista Falciani
12 visitas
| votos: 8 · 0
| karma: 4
| 0
Los informes en poder del juez De la Mata reflejan "una operativa de movimientos de fondos entre Santander, BNP Paribas, y HSBC". El banco suizo ayudaba a empresarios, políticos o deportistas a evadir impuestos y esconder bienes. El juez destaca la importancia de la lista Falciani para conocer a los titulares reales de las cuentas del HSBC en los bancos españoles