Los hechos se remontan entre 2016 y 2018, cuando una familia que ganó un premio en la lotería de la Primitiva (34 millones de euros en 2014) invirtió 2.400.000 euros en la sociedad china CSSB Limited, propietaria del club de futbol chino BIT FC, un equipo de aficionados, y les prometieron que la inversión les proporcionaría una rentabilidad de un 6%, pero sólo recibieron los beneficios un par de meses.

Unos lumbreras, con la de instrumentos financieros que hay para obtener un 6% de forma legal, o bien había algún trapicheo de por medio.