Deutsche Bank pagará 397 millones de euros de multa por lavar dinero ruso
16 visitas
| votos: 14 · 1
| karma: 104
| 2
Las autoridades de Nueva York han llegado a un acuerdo con Deutsche Bank para que pague una multa de 397 millones de euros por lavado de dinero utilizando sucursales en Moscú y Londres. Las operaciones consistían básicamente en que un cliente del Deutsche Bank en Moscú daba una orden para comprar acciones de empresas rusas pagando siempre en rublos. Desde la filial de Londres el Deutsche daba orden de venta de los mismos valores por la misma cantidad y los ingresos por esa venta, en dólares, acababan en empresas situadas en paraísos fiscales.
