Según la investigación, el propio Koldo anotaba a mano "anotaciones referentes a dinero en metálico" y que la organización canalizaba el 'cash' a través de la República Dominicana. Además, Koldo García viajó junto al exministro Ábalos y el ginecólogo Ignacio Palomo al país para ayudarle, presuntamente, a hacer negocios.
Lo cierto es que el país tiene un sistema fiscal para extranjeros muy interesante, ya que no tiene que tributar por lo que generan fuera pero sí por lo que hacen dentro. De este modo, todo aquel que reciba dinero del exterior, no tiene que declararlo y por tanto queda 'limpio' para el disfrute de su tenedor.